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国美通讯:2019年第二次临时股东大会增加临时提案

2019-12-03 06:49栏目:通信
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原标题:国美通讯:关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

国美通讯:2019年第二次临时股东大会增加临时提案


证券代码:600898 证券简称:国美通讯 公告编号:2019-51

国美通讯设备股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年12月12日

3. 股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600898

国美通讯

2019/12/4





二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:山东龙脊岛建设有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2019年11月26日公告了股东大会召开通知,单独持有19.99%股
份的股东山东龙脊岛建设有限公司,在2019年12月1日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。



3. 临时提案的具体内容

山东龙脊岛建设有限公司提议将《关于与国美电器有限公司签订采购框架协
议暨关联交易的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会审议。该议案为普
通决议议案,需关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避
表决。议案涉及具体事项详见公司同日披露的临2019-50号《国美通讯关于与国
美电器有限公司签订采购框架协议暨关联交易的公告》。


三、 除了上述增加临时提案外,于2019年11月26日公告的原股东大会通
知事项不变。


四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年12月12日 14点 00分

召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月12日

至2019年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型




A股股东

非累积投票议案

1

关于为浙江德景电子科技有限公司银行授信追
加担保的议案



2

关于与国美电器有限公司签订采购框架协议暨
关联交易的议案







1、各议案已披露的时间和披露媒体


上述议案已分别经公司第十届董事会第二十三次会议及第十届董事会第
二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年11月26日和2019年
12月3日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站
()发布的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,将会
议材料上传至上交所网站。


2、特别决议议案:议案1




3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2




4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2


应回避表决的关联股东名称:山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限
公司



5、涉及优先股股东参与表决的议案:无






特此公告。




国美通讯设备股份有限公司董事会

2019年12月3日







. 报备文件


(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容



附件1:授权委托书




授权委托书

国美通讯设备股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月12
日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:



序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于为浙江德景电子科技有
限公司银行授信追加担保的
议案







2

关于与国美电器有限公司签
订采购框架协议暨关联交易
的议案













委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日



备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。



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